За матеріалами, які надали працівники управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Сумській прокуратурі Сумської області, 20 липня 2016 року відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу України, за фактом внесення до автоматизованої системи митного оформлення інспектором митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС завідомо неправдиві відомості.
Ці відомості були про проведення оглядів товарів, які нібито доставлені до митного посту на транспортних засобах для розмитнення.
Так, співробітники управління внутрішньої безпекпи ГУ ДФС у Сумській області у ході оперативного супроводження одного з кримінальних проваджень встановили, що підприємством м. Рівне здійснено ряд митних оформлень будівельних товарів (будівельні вироби з пластмас, гума листова, замазка для ущільнення, кабель телекомунікаційний, клейка стрічка, насос відцентровий, плінтус ПВХ, радіатори сталеві, силіконовий герметик тощо). Відправниками товару є компанії з Туреччини. Всього імпортовано на загальну фактурну вартість більше 6 млн. грн. Покупцями імпортованої продукції були підприємства, зареєстровані у Києві та Дніпропетровську. У подальшому ж відбувається реалізація товарів за іншою номенклатурою.
Таким чином, загальна сума сформованого податкового кредиту суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності становить більше 1 млн. грн.
Крім того, митні оформлення товарів, які надходили на адресу рівненського підприємства проводились без фактичного надходження вантажу та автотранспорту до митниці оформлення. Ці факти свідчать про те, що службові особи митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, здійснювали митне оформлення вищевказаних товарів за заниженою митною вартістю, що призвело до ненадходження митних платежів до державного бюджету України.
27 липня 2016 року співробітниками УВБ ГУ ДФС у Сумській області спільно з слідчим прокуратури Сумської області оголошено підозру інспектору у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.
Оперативне супроводження кримінального провадження здійснює УВБ ГУ ДФС у Сумській області.